凯龙股份: 第八届董事会第二十七次会议决议公告 天天观速讯

2023-05-21 16:51:07来源:证券之星

证券代码:002783      证券简称:凯龙股份        公告编号:2023-048

              湖北凯龙化工集团股份有限公司


(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙股份”)第八届董

事会第二十七次会议于2023年5月20日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出

通知,并于2023年5月21日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人,实

际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

  具体内容详见同日在《证券时报》

                《中国证券报》

                      《上海证券报》

                            《证券日报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司最近三年及一

期关联交易的公告》。

  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  关联董事邵兴祥、文正良、陈永涛、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲对本议案

回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

充通知的议案》

  具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2023年第二次

临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

                         湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

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