青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事

(相关资料图)

  关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意

见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律

法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董

事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立客观判断的立场，对公司第

二届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

  一、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见

  经审核，我们认为：本次董事会提名第三届董事会非独立董事候选人符合《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序合法

合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的

第三届董事会非独立董事候选人不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且

尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信

被执行人。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述非独立

董事候选人具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意提名本

议案相关候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公

司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  二、关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见

  经审查，我们认为：本次董事会提名第三届董事会独立董事候选人符合《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，本次董事会独立董事候选人的审议和表决程序合法合规，

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的第三届

董事会独立董事候选人不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定

的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚

未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。独立董事候选

人黄兆阁先生、周国庚先生、赵春旭先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事

资格证书。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述独立董

事候选人均具备担任公司独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意提名上述

候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意独立董事候选人的任职资格

经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会

审议。

  三、关于调整独立董事薪酬的独立意见

  经审核，我们认为：公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营

情况、盈利状况、 公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的

意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整

独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不

存在损害公司股东利益的情形。

  因此，我们一致同意《关于调整独立董事薪酬的议案》。

  （以下无正文）

 （本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董

事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）

   黄兆阁           周国庚                  赵春旭

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